证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-078
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于监事变更暨提名监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京
健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），
因工作需要，马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。
截至本公告披露之日，马晓鸣先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，马晓鸣先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最
低人数，辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期
间，马晓鸣先生将继续履行其监事职责。
二、提名监事候选人的情况
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经股东沿海集团提名，拟由王慧梅女士担任公司第五届监事会监事（简历附后），
任期与第五届监事会一致。
公司于 2023 年 12 月 19 日以现场及通讯方式召开第五届监事会第五次会议，
审议通过了《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》，监事会同意提名王慧梅
女士为公司第五届监事会监事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
附：王慧梅简历
王慧梅，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理
硕士，历任江苏省信用再担保集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)
主任、党委组织部部长、人力资源部总经理、党群工作部部长，现任江苏省沿海
开发集团有限公司副总经理、党委委员。
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