证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-097
合力泰科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议决定于2024年1月4日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼
公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司章程的相关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的开始时间 2024 年 1 月 4 日 9:15－15:00 的任意时间。
式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票提案：
上述提案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见
公司披露于 2023 年 12 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
根据《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登
记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清
单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。
力泰科技股份有限公司证券与投资部。
委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2024 年 1 月
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以
便登记确认。公司不接受电话登记。
来信请寄：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼 11 层合力
泰科技股份有限公司证券与投资部（信封请注明“股东大会”字样）。
联系人：池枫、赵丹
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 4 日 15:00。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：合力泰科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2024年第一次
临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案：
投票说明:
单位印章。
没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他
符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
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