股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-077
广东翔鹭钨业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 12
月 19 日下午 14；00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，
实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议
由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监
事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
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