健友股份: 健友股份第五届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：603707 证券简称：健友股份公告编号：2023-075
债券代码：113379 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议的通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，
会议于 2023 年 12 月 19 日下午 4 点整以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。
本次会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司监事会

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