股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-076
广东翔鹭钨业股份有限公司
第四届董事会2023年第六次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第
六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 19 日上午 10：00 在公
司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以电
子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，
实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股
东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监
事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外担保决策制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
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联方资金往来管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
联交易决策制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募
集资金使用管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信
息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子
公司管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总
经理工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会秘书工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会专门委员会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财
务总监工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，以审议有关议案。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会 2023 年第六次临时会议决议。
特此公告。
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