证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-095
合力泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临
时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
因工作调整原因，郑剑芳先生辞去公司财务总监职务。在聘任新的财
务总监前，董事会指定公司总裁侯焰先生代为履行财务总监职责。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高
级管理人员、监事会主席离任暨补选监事的公告》。
鉴于监事会审议通过的《关于补选股东监事的议案》尚需提交股东大
会审议，监事会向董事会提请召开临时股东大会。公司董事会同意于 2024
年 1 月 4 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议监事会提交的《关于补选股东监事的议案》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十日
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