证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-66
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（表决结果：3 票同意，
公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对方任职属关
联董事，对本议案进行回避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决）。
公司独立董事于 2023 年 12 月 18 日召开了专门会议事前对本次关联交易进行了审
议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会进行审议。
本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于接受控股股东债务豁免关联交易的公告》（公告编号：2023-67）。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
（表决结果：
本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》
（公
告编号：2023-68）。
三、备查文件
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特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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