股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-104
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 19 日
以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件及专人
送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实
到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、周闽先生、吴高潮先生回避表决
的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属
长汀赤铕公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联交易的议案》。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：《关于下属长汀赤铕公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公
司暨关联交易的公告》（公告编号：临-2023-105）。
二、会议逐项审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。
股公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、周闽先生、吴高潮先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、周闽先生、吴高潮先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
日常关联交易预计的议案》；
关联董事王丹女士回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
预计的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事黄长庚先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
前述议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，
详见公告：《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临-
该议案须提交股东大会审议。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子
公司厦钨新能向其全资子公司增资的议案》。
详见公告：《关于控股子公司厦钨新能向境外子公司增资的公告》（公告编
号：临-2023-107）。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公
司拟向其控股子公司增资的议案》。
详见公告：《关于控股子公司厦钨新能向境外子公司增资的公告》（公告编
号：临-2023-107）。
五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：《关于修订<公司章程>及制修订部分治理制度的公告》（公告编
号：临-2023-108）。
六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议。
七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独
立董事制度>的议案》。修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独
立董事年度报告工作制度>的议案》。修订后的《独立董事年度报告工作制度》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<独
立董事专门会议工作细则》的议案》。修订后的《独立董事专门会议工作细则》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董
事会审计委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，
十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订
<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会提名与薪
酬考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订
<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会战略与
可持续发展委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订
<关联交易决策制度>的议案》。修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，
该议案须提交股东大会审议。
十四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订
<募集资金管理办法>的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。该议案须提交股东大会审议。
十五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开
详见公告：《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临-2023-109）。
特此公告。
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