证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-074
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议的通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 12 月 19 日下午 3 点整以现场及通讯方式召开。会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
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