青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688501 证券简称：青达环保
青岛达能环保设备股份有限公司
会议资料
二零二三年十二月
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
青岛达能环保设备股份有限公司
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
青岛达能环保设备股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章
程》、
《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定
青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大
会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
青岛达能环保设备股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日
至 2023 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，参会股东进行登记。
（二）会议主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票人员。
（五）逐项审议各项议案。
投票股东
类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
（六）参会股东及股东代理人发言及提问。
（七）参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）复会，宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。
（十）见证律师宣读股东大会法律意见书。
（十一）参会人员签署会议文件。
（十二）会议主持人宣布现场会议结束。
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
青岛达能环保设备股份有限公司
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体情况
如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公司合 （二）与持有公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者股
股权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份； 股份；
转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益
益所必需。 所必需。
公司因前款第（一）项、第（二）项 公司因前款第（一）项、第（二）项规
规定的情形收购公司股份的，应当经 定的情形收购公司股份的，应当经股东
股东大会决议；公司因前款第（三） 大会决议；公司因前款第（三）项、第
项、第（五）项、第（六）项规定的 （五）项、第（六）项规定的情形收购
情形收购公司股份的，可以依照公司 公司股份的，可以依照公司章程的规
章程的规定或者股东大会的授权，经 定，经三分之二以上董事出席的董事会
三分之二以上董事出席的董事会会议 会议决议。
决议。
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
第三十九条 公司的控股股东不得利 第四十条 公司的控股股东、实际控制
用其关联关系损害公司利益。违反规 人不得利用其关联关系损害公司利益。
定的，给公司造成损失的，应当承担 违反规定的，给公司造成损失的，应当
赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东对公司和公司社会 公司控股股东、实际控制人对公司
公众股股东负有诚信义务。控股股东 和公司社会公众股股东负有诚信义务。
应严格依法行使出资人的权利，控股 控股股东、实际控制人应严格依法行使
股东不得利用利润分配、资产重组、 出资人的权利，控股股东不得利用利润
对外投资、资金占用、借款担保等方 分配、资产重组、对外投资、资金占用、
式损害公司和社会公众股股东的合法 借款担保等方式损害公司和社会公众
权益，不得利用其控制地位损害公司 股股东的合法权益，不得利用其控制地
和社会公众股股东的利益。 位损害公司和社会公众股股东的利益。
严禁公司股东侵占公司资产，严 严禁公司股东侵占公司资产，严禁
禁控股股东占用公司资金。公司股东 控股股东占用公司资金。公司股东侵占
侵占公司资产给公司带来损失的，应 公司资产给公司带来损失的，应当依法
当依法承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
经审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保
保总额，达到或超过公司最近一期经 总额，达到或超过公司最近一期经审计
审计净资产 50%以后提供的任何担保； 净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
对象提供的担保； 象提供的担保；
超过最近一期经审计总资产的 30%以 超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联 （五）对股东、实际控制人及其关联人
人提供的担保； 提供的担保；
（六）证券监管部门、上海证券交易 （六）公司在一年内担保金额超过公司
所或者本章程规定的其他担保。 最近一期经审计总资产百分之三十的
担保；
（七）证券监管部门、上海证券交易所
或者本章程规定的其他担保。
第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十九条 股东大会的通知包括以下
下内容： 内容：
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均
均有权出席股东大会，并可以书面委 有权出席股东大会，并可以书面委托代
托代理人出席会议和参加表决，该股 理人出席会议和参加表决，该股东代理
东代理人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登
登记日； 记日；
（五） 会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表
… 决程序。
…
第八十五条 董事、接触候选人名单以 第八十六条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人由董事会、监 董事、监事候选人由董事会、监事
事会提名或由持有或者合计持有公司 会提名或由持有或者合计持有公司有
有表决权股份 3%以上股东以书面形式 表决权股份 3%以上股东以书面形式向
向召集人提名。 召集人提名。
事的股东大会会议通知后，持有或者 的股东大会会议通知后，持有或者合计
合计持有公司有表决权股份 3%以上的 持有公司有表决权股份 3%以上的股东
股东可以在股东大会召开之前提出新 可以在股东大会召开之前提出新的董
的董事、监事候选人，由召集人按照 事、监事候选人，由召集人按照本章程
本章程第五十一条的规定执行。 第五十七条的规定执行。
董事会应当 向股东公 告候选董 董事会、监事会应当向股东公告候
事、监事的简历和基本情况。 选董事、监事的简历和基本情况。
第八十七条 董事及监事的提名方式和
程序为：
（一）董事会、监事会换届选举或在届
内更换董事、监事时，董事候选人、非
职工代表监事候选人由现届董事会、监
单独或合并持有公司 3%以上股份的股
东通过股东大会临时提案的方式提名。
董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决；
（二）监事会中的职工代表监事由公司
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
职工通过职工代表大会选举产生，无需
通过董事会、监事会以及股东大会的审
议。
第八十八条 董事会、监事会提名董事、
监事候选人的具体方式和程序为：
（一） 在章程规定的人数范围内，按
照拟选任的人数，由二分之一以上董事
提出董事候选人的建议名单，经董事会
决议通过后，由董事会提出董事候选人
名单提交股东大会选举；由二分之一以
上监事提出监事候选人的建议名单，经
监事会决议通过后，由监事会提出监事
候选人名单提交股东大会选举；
（二） 单独或合并持有公司 3%以上股
份的股东可以向公司董事会提出董事
候选人或向公司监事会提出监事候选
人。如公司董事会或监事会未接受上述
股东的提名，上述股东可以临时提案的
方式向股东大会提出，但应当遵守法
律、行政法规及本章程 关于股东大会
临时提案的有关规定。
第八十九条 董事候选人或者监事候选
人应在股东大会召开之前作出书面承
诺， 同意接受提名，承诺公开披露的
董事候选人或者监事候选人的详细资
料真实、完整并保证当选后切实履行董
事或者监事职责。
第八十五条 董事、接触候选人名单以 第九十条 董事、接触候选人名单以提
提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
… …
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行表
表决时，可根据本章程的规定或公司 决时，可根据本章程的规定或公司股东
股东大会的决议，实行累积投票制。 大会的决议，实行累积投票制。
累积投票制是指股东大会选举董 公司股东大会选举两名以上独立
董事或者监事人数相同的表决权，股 中小股东表决情况应当单独计票
东可以自由地在董事、监事候选人之
间分配其表决权，既可以分散投于多 并披露。
人，也可以集中投于一人，按照董事、 累积投票制是指股东大会选举董
监事候选人得票多少决定当选董事、 事或者监事时，每一股份拥有与应选董
监事。 事或者监事人数相同的表决权，股东可
以自由地在董事、监事候选人之间分配
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
其表决权，既可以分散投于多人，也可
以集中投于一人，按照董事、监事候选
人得票多少决定当选董事、监事。
第九十九条 董事由股东大会选举或 第一百〇四条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可 更换，任期三年。董事任期届满，可连
连选连任。董事在任期届满以前，股 选连任。董事在任期届满以前，股东大
东大会不能无故解除其职务。 会不能无故解除其职务。
… …
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
他高级管理人员职务的董事以及由职 高级管理人员职务的董事以及由职工
工代表担任的董事，总计不得超过公 代表担任的董事，总计不得超过公司董
司董事总数的 1/2。 事总数的 1/2。
公司暂不设职工代表董事。
第一百三十七条 本章程第九十八条 第一百四十二条 本章程第一百零三条
关于不得担任董事的情形、同时适用 关于不得担任董事的情形、同时适用于
董事、总经理和其他高级管理人 董事、总经理和其他高级管理人员
员不得兼任监事。 不得兼任监事。
第一百四十四条 公司设监事会。 第一百四十九条 公司设监事会。
监事会设 3 名监事，由 1 名职工 监事会设 3 名监事，包括 1 名职工
代表监事和 2 名股东代表监事组成， 代表监事和股东代表监事，职工代表监
职工代表监事由公司职工代表大会民 事由公司职工代表大会民主选举产生
主选举产生和更换，股东代表监事由 和更换，股东代表监事由股东大会选举
股东大会选举产生和更换。 产生和更换。
监事会设监事会主席 1 人。监事 监事会设监事会主席 1 人。监事会
会主席由全体监事过半数选举产生。 主席由全体监事过半数选举产生。监事
监事会主席召集和主持监事会会议； 会主席召集和主持监事会会议；监事会
监事会主席不能履行职务或者不履行 主席不能履行职务或者不履行职务的，
职务的，由半数以上监事共同推举 1 由半数以上监事共同推举 1 名监事召集
名监事召集和主持监事会会议。 和主持监事会会议。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东大会
授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场
监督管理部门核准、登记的情况为准。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛达能环保设备股份
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
有限公司章程》。本议案已经由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
公司拟修订部分管理制度。具体议案如下：
序号 名称 变更情况
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
