证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2023-086
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十四次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023
年 12 月 14 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名,实
到监事 3 名,董事会秘书列席会议,会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为:本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需,符合公
司实际情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策
程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于使用外汇方式支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
监事会认为:公司使用外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
事项,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到
合理使用,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。因此,同意公司使用外汇支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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监事会