证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2023-临 120
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第四十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”
)第七届监事会
第四十二次会议于 2023 年 12 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各
位监事,12 月 19 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开,监事会主
席张钧先生主持本次会议,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决
监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议
事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议,表决通过如下事项:
议案;
同意公司与关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方
案。
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023-
临 121《关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的
公告》
。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司以自有资金出资设立“新疆天富新能源产业创新研究有
限责任公司”
(暂定名,具体以市场监督管理部门最终核定为准),由
公司全额出资认缴注册资本 2,000 万元。
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023-
临 122《关于投资设立新公司的公告》。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会