证券代码:300907 证券简称:康平科技 公告编号:2023-061
康平科技(苏州)股份有限公司
第五届董事会 2023 年第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康平科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届
董事会2023年第二次(临时)会议的通知,并于2023年12月19日在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
本次会议由董事长江建平先生召集和主持,应出席会议的董事为7人,实际
出席会议的董事为7人,其中夏宇华女士、曲凯先生及柳世平女士以通讯方式出
席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
为提高公司募集资金及自有资金使用效率,实现公司资金的保值增值,更好
的保障股东利益,董事会同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全,
且不影响公司正常生产经营的前提下,合计使用不超过人民币20,000万元(含本
数)的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,其中,使用闲置募集资金不超过
人民币10,000万元(含本数),使用自有资金不超过人民币10,000万元(含本数),
用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品,
有效期为2023年12月31日至2024年12月30日。在前述额度和期限范围内,资金可
循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内行
使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施及后续
跟踪。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
董事会同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”
达到预定可使用状态的日期由2023年12月19日延后至2024年12月19日。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理
办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意对以下制度进行制定或修订。
逐项表决情况如下:
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案的子议案3.1、3.2尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
制度。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司决定于2024年1月5日(星
期五)召开2024年第一次临时股东大会,审议相关议案。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
康平科技(苏州)股份有限公司
董事会