证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-083
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023
年 12 月 14 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加
董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
现根据生产经营及业务运营的需要，拟调增与关联方宁波益德新材料有限公
司日常关联交易金额 250 万，调整后预计 2023 年公司与宁波益德新材料有限公
司发生的日常关联交易金额不超过 1,300 万元人民币。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的公
告》等相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、沈燕燕、
胡凯纳回避表决。
（二）审议通过《关于使用外汇方式支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
公司“测试中心扩建项目”涉及向国外供应商采购设备，需要以外币进行业
务支付。由于募集资金账户为人民币账户，无法直接支出，为满足募投项目资金
支出要求，同意公司使用外汇支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专
户划转等额资金至公司一般账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份
有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用外汇方式支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》等相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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