证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-52 号
国机汽车股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日下午
召开。
本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先
生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举的议案
公司第八届董事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提
名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意将彭原璞先生、贾屹先生、从容女
士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生作为公司第九届董事会董事候选人，提
交股东大会选举。
董事会同意将王都先生、崔东树先生、祝继高先生作为公司第九届董事会独
立董事候选人，提交股东大会选举。
上述董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年，董
事候选人简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过；独立董事候选人的任职
资格尚待上海证券交易所审核通过。
（二）关于修订《独立董事工作规则》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于修订《重大事项内部报告办法》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大事
项内部报告办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
会议同意将上述议案一、议案二以及公司第八届监事会第十三次会议审议通
过的《关于监事会换届选举的议案》一并提交 2024 年第一次临时股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
（一）《独立董事提名人声明与承诺》；
（二）《独立董事候选人声明与承诺》；
（三）《提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
董事候选人简历：
彭原璞，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级工
程师，高级国际商务师。历任江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理，苏美达
股份有限公司副总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司党委书
记、董事长，中国汽车工业进出口有限公司党委书记、董事长，中进汽贸（天津）
进口汽车贸易有限公司执行董事。
贾屹，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，工程师。
历任本公司副总经理，中国进口汽车贸易有限公司总经理，中进汽贸（天津）进
口汽车贸易有限公司董事长。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中国进口
汽车贸易有限公司董事长。
从容，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级经
济师。历任中国机械工业集团有限公司人力资源部（党委组织部）副部长，党委
工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、工会工作办公室）部长，中国
机械工业集团有限公司党校（国机大学）副校长。现任本公司董事、党委副书记
（正职级）。
朱峰，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工学博
士，教授级高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所研究室主任、所长助理、
副所长、所长、党委副书记、党委书记；郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事
长、总经理、党委书记；国机精工有限公司董事、总经理、党委副书记；洛阳轴
研科技股份有限公司董事长、董事、总经理、党委书记；国机精工股份有限公司
党委书记、董事长。现任中国电器科学研究院股份有限公司董事。
郭伟华，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级
高级工程师。历任机械工业部第二设计研究院厦门分院支部书记、副院长；机械
工业第二设计研究院建工一所副所长、宁波分院副院长、所长、院长；机械工业
第二设计研究院副院长；中国联合工程公司董事、副总经理、总经理、董事长、
党委书记；中国联合工程有限公司党委书记、董事、董事长；中国机械工业工程
集团临时党委委员、副总经理；中国对外承包工程商会常务理事。现任中国机械
工业勘察设计协会理事长，中国勘察设计协会副理事长，中国机械工业工程集团
有限公司董事，中国机械设备工程股份有限公司董事，合肥通用机械研究院有限
公司董事，浙江省能源集团有限公司董事。
卢元林，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级工
程师。历任中国地质装备总公司企业发展部副经理、企业发展部经理、总经理助
理兼企业发展部经理、副总经理；中国地质装备集团有限公司副总经理、纪委书
记、董事、总经理、党委副书记。现任中国机械工业集团有限公司专职外部董事。
独立董事候选人简历：
王都，1967 年 3 月出生，中国国籍，中共预备党员，硕士研究生学历。历
任中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任（1995 年至
司独立董事。王都先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及
实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
崔东树，1968 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级经济师。
历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市场信息联席
会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长，乘用车市场信息
联席会秘书长，中国汽车流通协会专家委员会专家委员，中国市场学会（汽车）
营销专家委员会学术顾问，本公司独立董事。崔东树先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员、公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
祝继高，1982 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，博士学位。历任对外经
济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授，北京莱伯泰科仪器股份有限公司独
立董事，中国医药健康产业股份有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际
商学院会计学教授、博士生导师，本公司独立董事，方正富邦基金管理有限公司
独立董事，中国国际货运航空股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行股份有
限公司独立董事。祝继高先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股
股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
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