证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-102
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议于 2023 年 12 月
董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司在确保不影响
募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
以 上 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对此事项发表的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公
司出具的核查意见详见 2023 年 12 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
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