证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-045
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回购注销原因：
鉴于上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中 6 名激励
对象及预留授予的激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，对上述 8 名激励对象已获授但尚
未解除限售的全部限制性股票合计 125,000 股进行回购注销。
? 本次注销股份的有关情况：
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
授权董事会办理与本激励计划的有关事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制
性股票回购注销事宜。
第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独
立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认 8 名离职
人员不再具备 2022 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了
该项议案。
权人的公告》，截至本公告日，公示期已满 45 天，期间公司未收到相关债权人
向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授予的激励对
象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《激励计划》
的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消上述
本次回购注销限制性股票涉及的激励对象共计 8 人，合计拟回购注销限制性
股票 125,000 股；由于本激励计划首次授予及预留授予部分第一个解除限售期限
制性股票已解锁上市，本次回购注销完成后，公司本激励计划剩余股权激励限制
性股票 1,458,800 股。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）
开设了用于回购的专用证券账户，并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注
销申请，预计本次限制性股票将于 2023 年 12 月 22 日完成注销，公司后续将依
法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
类别 本次变动前（股） 本次变动数量（股） 本次变动后（股）
有限售条件的流通股 1,583,800 -125,000 1,458,800
无限售条件的流通股 261,599,700 0 261,599,700
股份合计 263,183,500 -125,000 263,058,500
注：1、以上股本结构为截至 2023 年 12 月 19 日的公司股本情况，本次回购注销完成后，不
会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；
公司出具的股份结构表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司《激励计划》、限制性股票授予协
议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取得现阶段必
要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，符合公司《激励计划》的相关要求；本次回购注销的原因、数量、价
格及资金来源符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，符合公司《激励计划》的相关要求；本次回购注销的实施情况符合《公司
法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公
司《激励计划》的相关要求，公司尚需依法办理本次回购注销的注销登记和工商
变更登记手续并履行信息披露义务。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
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