证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2023-082
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次预计 2024 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公
司”或“东亚药业”）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需
要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财
务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的
独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票，关联董事池正明先生、池骋先生已对该议案回避表决。
公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 3 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
公司于董事会会议召开前，召开 2023 年第一次独立董事专门会议，审议通
过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票，并发表意见如下：
公司本次预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于公司正常业务经营所进
行的额度预计，符合公司实际经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交
易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，
不会对公司独立性产生影响，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二
十一次会议审议。在董事会审议该事项时，关联董事应当回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况
公司于 2022 年 12 月 26 日分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公
司 2023 年度与关联方的交易情况进行了预计。2023 年度日常关联交易预计和执
行情况详见下表：
单位：元
关联交易 2023 年预计金额 占同类业务 占同类业务
关联方 联方实际发生金额
的类型 （不含税） 比例（%） 比例（%）
（不含税）
浙江厚百塑
向关联方 411,428.58 10.31 308,571.43 7.89
业有限公司
租赁房产
池骋 745,287.50 18.68 683,180.30 17.47
合计 1,156,716.08 28.99 991,751.73 25.36
注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
关联交易 2024 年预计金额 占同类业务 占同类业务
关联方 联方实际发生金额
的类型 （不含税） 比例（%） 比例（%）
（不含税）
浙江厚百塑
向关联方 411,428.58 8.78 308,571.43 7.89
业有限公司
租赁房产
池骋 745,287.50 15.90 683,180.30 17.47
合计 1,156,716.08 24.68 991,751.73 25.36
注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江厚百塑业有限公司
公司名称 浙江厚百塑业有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人独资）
成立时间 1995 年 6 月 26 日
统一社会信用代码 913310031481393326
注册资本 2,000 万元人民币
法定代表人 梁玲飞
住所 台州市黄岩东城王西路 191 号
股权结构 梁玲飞持有其 100%股权
塑料制品销售；模具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材
料销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；技术进出
经营范围
口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
股权，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关
联关系。
营业收入 135.69 万元，净利润-22.21 万元。
元，总负债 2,133.98 万元，净资产 3,170.05 万元；2023 年 1-9 月，营业收入 28.22
万元，净利润-53.09 万元。
具备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）池骋
池骋先生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，
大学本科学历，2002 年 10 月-2007 年 7 月，任浙江省三门东亚药业有限公司监
事；2004 年 10 月-2006 年 12 月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公司执
行董事；2005 年 1 月-2006 年 3 月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006 年
任浙江东亚医化进出口有限公司监事；2006 年 8 月-2008 年 12 月，任浙江东亚
药业有限公司总经理助理；2007 年 4 月-2014 年 1 月，任上海开来医药化工有限
公司监事；2008 年 12 月-2015 年 8 月，任浙江东亚药业有限公司副经理；2004
年 8 月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2011 年 9 月至今，任浙江厚百塑
业有限公司监事；2011 年 12 月-2019 年 3 月，任江西善渊药业有限公司执行董
事；2015 年 8 月至今，任台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；
董事兼总经理。
明先生之子，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款（一）和
（四）规定的关联关系。
交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进
行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价
格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，
对关联交易价格予以明确。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的，
有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存
在损害公司及关联方利益的情况，交易事项没有损害本公司和股东的利益，对公
司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依
赖，不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）认为：
董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，符合《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响
公司的独立性。
综上，东兴证券对东亚药业 2024 年拟进行的日常关联交易无异议。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
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常关联交易的核查意见》。
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