深圳市景旺电子股份有限公司
会议资料
二〇二三年十二月
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果记票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场表决票
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司
为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
利益，确保公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳市景旺电子股份
有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须
知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授
权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，
公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，
办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：
代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。
六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股
东发言登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，
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按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除
涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高
级管理人员回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予
表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别为出席股东推选两名股东代
表、监事会推选一名监事、一名见证律师。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行
为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
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会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30
会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大
厦 12 楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长刘绍柏先生或（在董事长不能主持时）超过半数以上董
事推选的董事
一、宣布会议开始
理人）人数、持有和代表的股份数；
二、宣读会议议案
三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股
东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
五、宣布会议表决结果
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六、宣读大会决议
七、宣布会议结束
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
关于修订《公司章程》的议案
（议案 1）
各位股东：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章
程》进行修订完善。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同时提请股东大会
授权公司管理层办理相关工商变更事宜。请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
关于修订《股东大会议事规则》的议案
（议案 2）
各位股东：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大
会议事规则》进行修订完善。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》
（2023 年 12 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审
议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
关于修订《董事会议事规则》的议案
（议案 3）
各位股东：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会
议事规则》进行修订完善。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则》
（2023
年 12 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审
议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
关于修订《独立董事工作细则》的议案
（议案 4）
各位股东：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《独立董
事工作细则》进行修订完善。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》
（2023 年 12 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审
议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
现场表决结果计票监票办法
为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法
名股东代表、一名见证律师。
确性承担法律责任。
票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持
有景旺电子股票的股东账户，本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表
决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能
有一种意思表示，多选的视为废票；不选、未签名、未填写股东账户、未提交表
决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结
果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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股东现场投票注意事项
股东账号、持股数量。
请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选
的视为废票。
作弃权。
未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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股东名称：
股东账户：
持股数量（股）：
地址： 联系电话：
出席人签字：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
说明：
、“反对”、
“弃权”三种意见中选择一种划“√”，一个
议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场
表决结果；
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