证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-059
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议于2023年12月8日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并
于2023年12月19日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会
议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事和高
级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关
规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度经营预测及
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《杭州银行集团风险合规偏好陈述书（2024 年版）》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度消费者权益保
护工作报告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度绿色金融发展
情况报告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度资产风险分类
管理制度执行情况报告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年下半年内部审计
情况及 2024 年度审计计划》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司恢复计划
（2023 年版）>的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司资本管理办法>
的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
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