证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-044
中闽能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12
月 19 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本
次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司全
体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任纪志国先生为公
司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于聘
任首席合规官的公告》(公告编号：2023－045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
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