安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会战略与发展委员会工作细则
第一章 总则
第一条 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决
策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与发展委员
会（以下简称“战略与发展委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略
和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略与发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《安徽森泰
木塑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定
本工作细则。
第二章 人员组成
第三条 战略与发展委员会由三名以上董事组成。
第四条 战略与发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略与发展委员会召集人负责召集和主持战略与发展委员会会议，当委员会召
集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公
司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与发展委员会召集人职责。
第五条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有
战略与发展委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略与发展委员会委员资
格。
第三章 职责权限
第六条 战略与发展委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第七条 战略与发展委员会的主要职
责权限：
（一）对公司的长期发展规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经股东大会批准的重大投资方案进行研究并提出
建议；
（三）对《公司章程》规定须经股东大会批准的重大资本运作进行研究并提出
建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
第八条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会形成的决议提交董事会审议。
第九条 战略与发展委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略与发
展委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十条 战略与发展委员会会议采用现场会议形式，在保证全体参会董事能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
第十一条 战略与发展委员会会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。经与
会委员一致同意，可以豁免通知时限。
第十二条 战略与发展委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮
件送达等方式进行通知。
第五章 议事与表决程序
第十三条 战略与发展委员会应由过半数以上的委员出席方可举行。
第十四条 战略与发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。
第十五条 战略与发展委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，
应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
第十六条 战略与发展委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。
战略与发展委员会委员每人有一票表决权。
第十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表
达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第十八条 战略与发展委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第十九条 战略与发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限十年。
第二十条 战略与发展委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚
未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效实施。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与现在或日后颁布的法律、行政法规、
规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月
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