证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-072
矩阵纵横设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董
事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，
决定于2024年1月5日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将相关会议事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、深圳证券交易所交易规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024年1月5日下午14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为2024年1月5日上午9:15至2024年1月5日下午15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2023年
通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托
代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
广场B栋411公司会议室。
二、本次会议审议事项
上述议案已经公司第二届董事会第二次会议及和第二届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见2023年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
上述议案由股东大会以普通决议通过，即需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东）。
三、议案代码
本次股东大会议案编码示列表如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的
议案》
四、现场会议登记办法
广场B栋411矩阵股份证券部办公室
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件1）、委托人股东
账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法
定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》(式样详见附件2)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2024年1
月4日下午17：30前送达、邮寄或电子邮件提交到公司证券部（登记时间以收到邮件或
信函时间为准)；来信请注明“股东大会”字样。
时到达会议地点签到入场。
联系人：尹浩然
电话：0755-83222578
邮箱：stock008@matrixdesign.com
通讯地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场
B栋411矩阵股份证券部办公室
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操
作流程详见附件3。
六、备查文件
特此公告。
矩阵纵横设计股份有限公司董事会
附件1、授权委托书 2、参会股东登记表 3、网络投票的操作流程
附件1：
授权委托书
本人/本公司作为矩阵纵横设计股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代
为出席贵司2024年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本授权委托
书的有效期至本次股东大会闭会。
该列打勾的
议案
议案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
编码
票
非累积投票议案
《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调
整及延期的议案》
说明：
效票；多选无效；涂改无效。
字。
委托人姓名（签字或盖章）:
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
矩阵纵横设计股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东股票账号： 持股数量：
是否委托他人参加会议： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上
发言。
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午15:00期间的任意时间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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