证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-099
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年1月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日
至 2024 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
条款的议案
案
前述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，相关决议公告
已在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》
《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见股
东大会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600919 江苏银行 2024/1/5
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记材料
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡
（或其他证券账户开户证明文件）
、本人身份证件、能够证明其具有
法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席
会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证
券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）
、授权委托书及代理人身
份证件办理登记手续。
证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）
、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡（或其他证
券账户开户证明文件）、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
（二）登记方式
股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登
记手续，并于现场出席会议时，提交上述登记资料（除营业执照外）
的原件。
（三）登记时间
上午 9:00-11:00，
下午 14:00-17:00。
登记地点：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室。
电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参
会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记
文件办理登记手续，并接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
地址：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室
邮编：210001
联系人：董女士、刘女士
联系电话：025-58588351、58588047
电子邮箱：dshbgs@jsbchina.cn
（二）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 1 月 12 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
资本及修改章程相关条款的议案
债券的议案
定期限资本债券的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
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