证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-093
广州禾信仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 30,928,964
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.1857
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于补选刘飞龙先生为公司
第三届监事会监事的议案
（二） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴桂玲、董宇恒
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
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