证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-071
乐凯胶片股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知
于 2023 年 12 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日在办
公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王
洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于开立募集资金专用账户的议案
乐凯光电材料有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，具体事宜授权乐
凯光电材料有限公司财务部负责办理。
二、关于组织机构调整的议案
根据公司经营需要和管理实际，影像产业事业部更名为影像材料事业部。
三、关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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