证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-098
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023
年 12 月 19 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董
事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议符合《公司法》等法律法规
及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
一、关于修订《江苏银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规
划》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司变更注册资本及修改章程相关条
款的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年信息科技工作报告的议
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案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年业务连续性管理专项审
计情况报告的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年机构发展规划的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司发行金融债券的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2024 年在银行间债券市场择机发行总额不超过 300 亿
元（含 300 亿元）普通金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、
绿色金融债券、创新创业金融债券、“三农”专项金融债券等各类非
资本补充性质的债券，具体发行品种及单品种发行规模视市场情况而
定，期限不短于 3 年（含 3 年期），发行利率参照市场利率确定，发
行品种、发行次数及各次发行规模依据公司业务发展实际及市场情况
而定，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准使用。
同意提请股东大会并授权董事会、由董事会转授权经营层代表公
司办理本次金融债券发行业务的相关具体事宜，发行方案及授权自股
东大会批准之日起 12 个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
七、关于江苏银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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同意公司在 2024 年-2026 年，根据资本情况、业务开展需要及
金融市场情况，在银行间债券市场择机发行不超过 600 亿元（含 600
亿元）人民币无固定期限资本债券，期限与公司持续经营存续期一致，
在公司行使赎回权前无固定到期日，发行利率参照市场利率确定，发
行次数及各次发行规模依据公司业务发展实际及市场情况而定，募集
资金用于补充其他一级资本，提高资本充足率，支持业务持续健康发
展。
同意提请股东大会并授权董事会、由董事会转授权经营层代表公
司办理本次无固定期限资本债券发行业务的相关具体事宜，发行方案
及授权自股东大会批准之日起 36 个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
八、关于召开江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 在公司召开 2024 年
第一次临时股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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