证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-086
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于2023年12月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12
月9日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议
由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等
法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）
有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
经审议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会战略与发展委员会工作
细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
二、 审议通过《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的议案》
按照相关规定，结合公司实际情况现对公司第三届董事会审计委员会部分
委员进行相应调整。
调整前：邓立群先生（召集人）、刘嘉先生、王斌先生。
调整后：邓立群先生（召集人）、刘嘉先生、唐圣卫先生。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
三、备查文件
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
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