上海交运集团股份有限公司
二 O 二三年十二月二十八日
上海交运集团股份有限公司
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股东大会规则》、
《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规
定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人
员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关
于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向
股东发放礼品。
四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登
记，并填写“股东大会发言登记表”。
六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记
日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权。
七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员
以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
上海交运集团股份有限公司
股东大会秘书处
二 O 二三年十二月二十八日
上海交运集团股份有限公司
一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日下午 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室
三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2023
年 12 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：公司董事长樊建林先生
五、议程
㈠主持人宣布会议开始
㈡报告现场会议出席情况
㈢宣布会议须知
㈣审议下列议案
㈤与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言
㈥宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次
股东大会的各项议案逐项表决投票
㈦宣布本次股东大会投票统计结果
㈧宣读本次股东大会决议
㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》
㈩宣布本次股东大会结束
文 件 之 一
关于制订公司《独立董事制度》的议案
各位股东、股东代表：
依据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实
际，拟制订公司《独立董事制度》
。具体内容详见公司于 2023 年 12
月 6 日刊登在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://.www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司独立
董事制度》。
此议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提请各
位股东审议。
二 0 二三年十二月二十八日
文 件 之 二
关于增补公司非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第八届董事会董事长樊建林先生因工作原因于 2023 年
届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事、总
裁陈洪鹏先生因工作原因于 2023 年 12 月 12 日向公司董事会提交书
面辞呈，向董事会提请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员
会及总裁相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董
事辞职自辞职报告送达董事会之日生效。在公司股东大会选举产生增
补董事前，樊建林先生、陈洪鹏先生将按照有关法律法规和公司章程
规定继续履行公司董事职责。
公司董事会对樊建林先生、陈洪鹏先生在任职期间为公司所做出
的贡献表示衷心感谢！
为保证公司治理结构规范运作，根据《公司法》等法律法规以及
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会同意增
补公司非独立董事。经公司股东上海久事（集团）有限公司推荐，并
经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会提名陈晓龙先生、杜
慧先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职
期限自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。
陈晓龙先生、杜慧先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司第八届董
事会第二十次会议审议通过，现将《关于增补公司非独立董事的议案》
提交本次股东大会审议，上述增补非独立董事事项采用累积投票制进
行表决。
以上议案请审议。
二 0 二三年十二月二十八日
附：非独立董事候选人简历
陈晓龙先生，男，1967 年 10 月出生，汉族，全日制研究生、经
济学硕士，经济师，中共党员。历任上海久事公司资产管理二部总经
理助理、产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经营
部副经理、资产经营部经理、综合发展部经理，上海强生控股股份有
限公司党委副书记、副总经理，上海交通投资（集团）有限公司党委
书记、总经理，上海久事（集团）有限公司建设管理部总经理，上海
久事旅游（集团）有限公司党委书记、总经理、董事长。现任上海交
运集团股份有限公司党委书记。
杜慧先生，男，1975 年 5 月出生，汉族，在职大学，经济师，
中共党员。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂副厂长、人保科
副科长、人保科科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上海强
生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任上海交
运集团股份有限公司常务副总裁。
首页
微信公众号
证券之星APP
