证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-127
协鑫能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 12 月 14 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12
月 19 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
请文件的议案》。
基于公司自身业务发展方向及战略规划考虑，并经审慎研究当前我国资本市
场的市场环境等因素，经与相关各方深入沟通，公司决定终止本次向不特定对象
发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。
公司股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券具体事宜，且该授权尚在有效期内，本次关于终止向不特定对象
发行可转换公司债券事项无需提请股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《协鑫能源科技股份有限公司关于终止向不特
定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第八届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
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