股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-081
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），主要内容如下：
股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若
公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未
使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整
后的政策实行；
（含）；
会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
●相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。若以
上主体在上述期间内实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息
披露义务。
●相关风险提示
格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者
部分实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的
事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购
方案的风险；
法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险；
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2023年12月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份
方案无需提交公司股东大会审议。
（三）2023年10月26日，公司实际控制人李红京先生向公司董事会提议回
购公司股份。提议内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。内容详见公
司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的公告》（公告
编号：2023-076）。
份回购提议。
上述董事会审议时间及程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长
效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将
股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公
司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用于
员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转
让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将
依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（四）回购期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司
股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺
延实施并及时披露。
①如果在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到上限，则回购
方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方
案之日起提前届满；
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
②中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
①申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制
的交易日内进行股份回购的委托。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购
股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。按本次
回购价格上限41.11元/股测算，公司本次回购的股份数量约为2,432,498股至
拟回购数量 占公司总股 拟回购资金
回购用途 回购实施期限
（股） 本的比例（%） 总额（亿元）
用于员工 自董事会审议
持股计划 通过股份回购
或股权激 方案之日起12
励 个月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规
定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）本次回购的价格：不超过人民币41.11元/股（含），不高于公司董事
会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
（七）本次回购的资金总额及资金来源：资金总额为不低于人民币1亿元（含），
不超过人民币2亿元（含），资金来源为自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币1亿元（含）和上限人民币2亿元（含），回购
价格上限41.11元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股
权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 按回购金额上限回购后 按回购金额下限回购后
股份
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
类别
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
有限售 0 0 4,864,996 1.08 2,432,498 0.54
条件流
通股
无限售 451,872,622 100 447,007,626 98.92 449,440,124 99.46
条件流
通股
总股本 451,872,622 100 451,872,622 100 451,872,622 100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回
购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
公司股东的净资产331,151万元，流动资产376,838万元。按照本次回购资金上限
发展规划，公司以人民币2亿元上限回购股份，不会对公司的经营、财务和未来
发展产生重大影响。
大影响。本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力、
研发能力和公司核心竞争力，有利于促进公司长期、健康、可持续发展。回购股
份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出
回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份、是否与本次回购方案存在利益冲
突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况
说明
在公司董事会通过回购股份议案决议前 6 个月内，李红京先生于2023年6
月20日至2023年7月11日期间，通过大宗交易方式减持公司460万股，具体内容详
见公司于2023年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳
市道通科技股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告》
（公告编号：
者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。除上述情况外，其余公司董事、
监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股
份的情形。
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人、回购提议人在回购期间暂无增减持公司股份计划。若上述主体后续有增减持
公司股份的计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%
以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、回购提议人李红京先生未来
公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上
股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划。
若相关人员未来拟实施减持公司股票的计划，公司将按相关规定及时履行信
息披露义务。
（十二）提议人提议回购的相关情况
提议人李红京先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。2023
年10月26日，提议人向公司董事会提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激
励，回购股份的资金来源为公司自有资金。其提议回购的原因和目的是基于对行
业前景和公司未来发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可，为了进一步建
立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注
和促进公司健康可持续发展。
提议人李红京先生于2023年6月20日至2023年7月11日期间，通过大宗交易方
式减持公司460万股；提议人在回购期间不存在增减持计划；提议人承诺在审议
本次股份回购事项的董事会上投同意票。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，公司
将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购结果暨股份变
动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将
被注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实施结
果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施情况及时
履行信息披露义务。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《中华人民共和国公司法》
等法律法规的相关规定，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，公司董事会授权公司管
理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包
括但不限于：
关的其他事宜；
件条款进行修改，办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜（若涉及）；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
但为本次股份回购所必须的事宜。
本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的
价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
（二）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素
影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或
者部分实施的风险。
（三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经
营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方
案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次
回购方案的风险。
（四）本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法
律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险。
（五）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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