证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-053
西安环球印务股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时
股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4
日 9：15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 12 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、召开会议的基本情况
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
累积投票提案 提案 2、提案 3、提案 4 采用等额选举
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案
选举公司第六届董事会非独立董事候选人石宗礼先
生为公司非独立董事
选举公司第六届董事会非独立董事候选人夏顺伟先
生为公司非独立董事
选举公司第六届董事会非独立董事候选人郭青平先
生为公司非独立董事
选举公司第六届董事会非独立董事候选人蔡红军先
生为公司非独立董事
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案
选举公司第六届董事会独立董事候选人张军礼先生
为公司独立董事
选举公司第六届董事会独立董事候选人冯涛先生为
公司独立董事
选举公司第六届董事会董事候选人李留闯先生为公
司独立董事
关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案
选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人党晓
宇女士为公司非职工代表监事
选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人赵坚
先生为公司非职工代表监事
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对上述议案发表以下意见：
先生，独立董事候选人张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生的个人履历等相关资料，
不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。
我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备
《独立董事管理办法》等规定的独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选
人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意董事会换届选举，同意提名上述人员为公司第六届董事会非独
立董事及独立董事候选人，并将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
以上提案 1 为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。提案 2、3、4 表
决采用累积投票制，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 3 所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2024 年 1 月 2、3 日 9:00-17:00
（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
（五）通讯地址：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
（六）邮编：710075
（七）传真号码：029-88310756
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）会议咨询：公司证券投资部
联系人：何风雨
联系电话：029-68712188
传真：029-88310756
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
（三）相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表
附件三：授权委托书
六、备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：
西安环球印务股份有限公司
身份证号/
姓名/名称
营 业 执 照号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
附件三：
西安环球印务股份有限公司
致：西安环球印务股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2024
年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对
表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票
提案
《关于修订公司<独立董事工作
制度>的议案》
累积投票提
提案 2、提案 3、提案 4 采用等额选举
案
关于公司董事会换届选举暨提名
的议案
选举公司第六届董事会非独立董
立董事
选举公司第六届董事会非独立董
立董事
选举公司第六届董事会非独立董
立董事
选举公司第六届董事会非独立董
立董事
关于公司董事会换届选举暨提名
议案
选举公司第六届董事会独立董事
事
选举公司第六届董事会独立董事
候选人冯涛先生为公司独立董事
选举公司第六届董事会董事候选
人李留闯先生为公司独立董事
关于公司监事会换届选举暨提名
选人的议案
选举公司第六届监事会非职工代
非职工代表监事
选举公司第六届监事会非职工代
职工代表监事
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划
“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
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