道通科技: 道通科技第四届董事会第六次会议决议公告_股票频道

股票代码：688208 股票简称：道通科技公告编号：2023-080
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体董事
一致同意豁免本次会议通知时间要求；本次会议由董事长李红京先生召集并主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-081）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会

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