四维图新公司独立董事独立意见
北京四维图新科技股份有限公司
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易
所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北
京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司
第六届董事会第一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、
独立判断的态度，现就董事会聘任公司高级管理人员事项发表如下独
立意见：
理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们认为其符合《公司法》
、《公司章程》规定的任职条件，具备担任
相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及证券交
易所确定为市场禁入者的现象；亦未曾受到中国证监会、证券交易所
的任何处罚和惩戒。
我们同意董事会聘任程鹏先生为公司总经理，聘任梁永杰先生、
孟庆昕女士、姜晓明先生、毕垒先生为公司副总经理，聘任姜晓明先
生为公司财务总监，聘任孟庆昕女士为公司董事会秘书。
（以下无正文，为独立董事签字页）
四维图新公司独立董事独立意见
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事（签字）
李 克 强 王小川
王 啸
二○二三年十二月十八日
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