证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-060
华联控股股份有限公司董事会
关于调整第十一届董事会专门委员会人员组成的议案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第十一届董事会成员发生变动，为保障公司董事会的规范运作，拟
对公司第十一届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委
员会等四个董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下:
一、董事会战略委员会
战略委员会由公司董事会龚泽民先生、张勇华先生、吴华江先生、刘辉先生、
陈彬彬先生等五人组成，战略委员会主任由公司董事长龚泽民先生担任。任期自
本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决
策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。
二、董事会提名委员会
提名委员会由吴华江先生、张勇华先生、易磊先生等三人组成，提名委员会
主任由公司独立董事吴华江先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十
一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员
会工作条例》执行。
三、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由刘辉先生、易磊先生、沈会先生等三人组成，薪酬与考
核委员会主任由公司独立董事刘辉先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪
酬与考核委员会工作条例》执行。
四、董事会审计委员会
审计委员会由易磊先生、刘辉先生、陈彬彬先生等三人组成，审计委员会主
任由公司独立董事易磊先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工
作细则》。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二三年十二月十八日
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