证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-064
联泓新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 1 月 3 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法
规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 3
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议如下提案：
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可投票
非累积投票议案
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
√作为投票对
（3）
《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
《关于公司与中科院广州化学有限公司 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
上述议案均已由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会
议审议通过，独立董事已对相关议案发表审查意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
特别说明：议案 1、议案 2 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记事项
现场登记、通过信函或传真方式登记。
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 1 月 2 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 1 月 2 日 17:00 前送达或传真至公司。
北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务
部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2024 年第
一次临时股东大会”字样。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理
人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，
并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
联 系 人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
附件一：
联泓新材料科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代
为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2024 年第一次临时股东大会结
束时止。
本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
提案 该列打“√” 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可投票 意 对 权
非累积投票议案
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
√作为投票对
（3）
《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于公司与中科院广州化学有限公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请
综合授信额度的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
授权委托书填写说明：
人签字并加盖公章。
多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进
行表决。
并提供授权委托书原件。
附件二：
联泓新材料科技股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
股东签字（法人股东盖章）
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业
执照复印件并加盖公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
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