证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-114
丽珠医药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会
议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经
参会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和
《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，
履行了必要的审议程序，同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予不符合
激励条件的股票期权共计 361,000 份予以注销。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期
符合行权条件的议案》
根据公司《激励计划》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已
满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2022 年股票期权
激励计划首次授予第一个行权期的行权条件；公司 2022 年股票期权激励计划首
次授予第一个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符
合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
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