证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—106
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二三年度
第十次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 18
日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植
煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《关于收购东风物流集团股份有限公司部分股权暨关联交易的议
案》。
投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司在贸易物流的战略布局，公司拟以自有资金 33,149.63 万元收购
中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK）全资子公司圣泽捷通供应链有限公
司持有的东风物流集团股份有限公司 5.77%股权。
提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况办理相关事宜。
此项议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，保荐机构核查意
见刊载于 2023 年 12 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹
志东先生、曾源先生、苏毅先生回避了本项议案的表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于收购东风物流集团股份
有限公司部分股权暨关联交易的公告》，刊载于 2023 年 12 月 19 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年第七次临时股东大会审议。
三、备查文件
门会议决议；
会议审核意见；
团股份有限公司部分股权暨关联交易的核查意见。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十九日
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