证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-093
深圳美丽生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）于 2023 年 12 月 18 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日
间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 6
人，代表股份 389,947,454 股，占公司股份总数的 33.9187％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 389,786,254 股，占公司
股份总数的 33.9047％；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 161,200 股，
占公司股份总数的 0.0140％。
律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，
表决结果如下：
表决情况：同意 389,936,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 38,150,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9707％；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0293％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）见证律师：韩蔚、刁雁蓉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、
有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
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