证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-044
成都趣睡科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月
（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼
会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李勇先生
（六）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过
了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会
议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表有效表决权股份
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表有效表决权股
份 12,894,604 股，占公司有表决权股份总数的 32.2365％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表有效表决权股份
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及其代理人共 0 名，代表有效表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共 0 人，代表有效表决权股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 0 人，代表有效表决权股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律
师事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 13,690,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所崔斌律师、徐双豪律师见证，并出具
了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见。
特此公告。
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