证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-45
江苏正威新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月
络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2023 年 12 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
表一本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
非累计投票议案
公告。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票
结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持股
凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证明文件、授权委托书、委托人
证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2023 年 12 月
山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
联系人：王文银、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
通讯地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏正威新材料股份有限公司投资发展部（邮
编 226500）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 4 日 15:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏正威新材料股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 1 月 4 日召开的
江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
案
非累计投票议案
关于公司修订《独立董事工作制度》 √
的议案
委托人签名或盖章： 委托人身份号码：
委托人持有股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 受托人身份号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、反
对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委
托须加盖单位公章。
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