证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-061
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 178,063,112 股，占上市公司总股
份的 49.9299％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 178,008,712 股，占
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上市公司总股份的 49.9147％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 54,400 股，
占上市公司总股份的 0.0153％。
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 77,600 股，占上市公司总股
份的 0.0218％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 23,200 股，占
上市公司总股份的 0.0065％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 54,400
股，占上市公司总股份的 0.0153％。
公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务
所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
总表决情况：
同意 178,063,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 77,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
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时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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