证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-070
上海永利带业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“永利股份”）
于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。
公司于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的
监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、
高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。根据《公
司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。
经广泛征询意见，本次监事会提名张记先生、韩英女士为第六届监事会非职
工代表监事候选人（简历详见本公告附件）
，任期自股东大会审议通过之日起三
年。为确保监事会的正常运作，公司第六届监事会监事产生前，第五届监事会现
有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第六届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位非
职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（表决结果：3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章
程》的部分条款进行修订完善，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《<
公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会并经特别决议审议批准后生效。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历
张记先生，1976 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
长、副部长；2017 年 3 月至 2018 年 2 月担任上海永利带业股份有限公司生产经
理；2018 年 2 月至今担任上海永利输送系统有限公司总经理；2021 年 1 月至今
担任本公司监事。
截至公告日，张记先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符
合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司
章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
韩英女士，1975 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年
至今担任本公司监事。
截至公告日，韩英女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公
司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》规定
的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
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