证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-130
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次
会议于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江
路 1 号一楼会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以电话或邮件形式通知全
体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
函暨关联交易的议案》。本议案为关联交易，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成因
在上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）下属公司任职回避表决。
公司董事会认为：本次债务豁免系电气控股为支持公司发展，提升公司持续
经营能力的单方债务豁免行为，将在一定程度上减轻公司偿债压力，缓解资金压
力，有利于改善公司资产负债结构和促进公司持续健康发展。本次债务豁免不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门
批准。董事会同意本议案。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，并同意提交公司股东大会
审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日分别在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于收到债务豁免函暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-132）。
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临时股东大会增加临时提案的议案》。董事会同意将控股股东电气控股提交的议
案提交 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日分别在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2023 年第五次临时
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-133）。
三、备查文件
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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