证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-086
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2023
年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮
件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事
会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于对外投资项目的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资
项目的公告》（公告编号：临 2023-088）。
二、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案
本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王钊回避表决。
公司第十届董事会审计委员会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，已经
审议通过本议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易
预计公告》（公告编号：临 2023-089）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
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