证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-051
深圳贝仕达克技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通
知于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主
持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有
限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，
审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事
会对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《总经理工作细则》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会战略委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《防范大股东及关联方资金占用制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《财务管理制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《内部审计制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《内部控制制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事年报工作制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《子公司管理制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《印章管理制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《信息披露管理制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《募集资金管理制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独
立董事有效地履行其职责，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，制订《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
的《独立董事专门会议工作制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《对外担保管理制度》（2023 年 12 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司拟定于 2024 年 1 月 8 日下午两点三十分在公司 22 栋 4 楼会议室召开
http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十九日
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