证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-055
加加食品集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
第九次会议于 2023 年 12 月 18 日以书面方式发出通知。
段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场举手表决的方式召开。
事会会议的法定人数。
杨亚梅、刘素娥列席会议。
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
经董事长提名，董事会审议表决，调整后的公司第五届董事会各专门委员会
成员如下：
（1）战略委员会成员：周建文、姚禄仕、陶浩，周建文担任主任委员；
（2）审计委员会成员：姚禄仕、陶浩、莫文科，姚禄仕担任主任委员；
（3）提名委员会成员：陶浩、姚禄仕、周建文，陶浩担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会成员：姚禄仕、陶浩、周建文，姚禄仕担任主任委
员。
各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生
效。
三、备查文件
第五届董事会 2023 年第九次会议决议。
特此公告！
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