证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-027 号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
于2023年12月18日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及
相关材料已于12月13日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10
名，实际出席董事10名。会议由半数以上董事共同推举董事毕金标先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事长的议案》。
鉴于李茜女士已辞去本公司董事长职务，根据《公司章程》有关规定，董事
会一致同意选举毕金标先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司第七届董事会战略委员会更名的议案》。
为适应战略与可持续发展需要，规范公司环境、社会及公司治理（简称ESG）
工作，公司董事会同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并
同步修订委员会议事规则。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专业委员会人数和独立董
事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，同意各专业委员会成员调整如下：
战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍
审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、毕金标、刘涛
提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、毕金标、张胜新
薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、虞丽新、周俭骏、沈坤荣、陈仲
扬。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》。
为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，根据《证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关规定，公司结合实际情况和发展需要，修订《董事会战略与ESG委员会议事规
则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决
策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制
定了《独立董事专门会议工作规则》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
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