证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-44
江苏正威新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议
通知于 2023 年 12 月 15 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会
议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案：
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《独立董事工作制度》（修订稿）全文刊登于 2023 年 12 月 19 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
东大会的议案》。
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-45）全文刊
登于 2023 年 12 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第十届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
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