证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2023-026
上海健麾信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
? 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数
为 69,368,222 股。
本次股票上市流通总数为 69,368,222 股。
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日。
一、本次限售股上市类型
息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2020]3211 号)核准,
上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“健麾信息”)向社会公
众首次公开发行人民币普通股(A 股)34,000,000 股,并于 2020 年 12 月 22
日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 102,000,000 股,
首次公开发行后总股本为 136,000,000 股 , 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股,限售期为公
司股票上市之日起 36 个月,涉及股东戴建伟、上海荐趋投资管理有限公司(以
下简称“荐趋投资”)、宁波保税区海德拉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下
简称“宁波海德拉“)共 3 位股东,本次限售股上市流通数量为 69,368,222 股,
占公司目前总股本的 51.01% ,将于 2023 年 12 月 22 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今,公司股份数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告
书》,本次限售股上市流通的 3 位股东承诺具体如下:
(一)关于股份锁定的承诺
“自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在本
次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。”
“自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本单位
在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。”
“发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本单位在
本次发行前直接或间接持有的发行人 2,121,580 股股份,也不要求发行人回购
该部分股份。发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本单
位在本次发行前直接或间接持有的发行人 1,020,000 股股份,也不要求发行人
回购该部分股份。”
(二)承诺履行情况
截至本公告日,上述股东不存在上述承诺未履行影响本次限售股上市流通的
情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查,保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下:
《中华人民共和国证券
法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定;
诺;
六、本次限售股上市流通情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 69,368,222 股;
(二)本次上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日;
(三)本次限售股上市流通明细清单
单位:股
持有限售 持有限售股占公 本次上市流 剩余限
序号 股东名称
股数量(股 司总股本比例 通数量( 售股数
) 股) 量(股
)
上海荐趋投资管
理有限公司
宁波保税区海德
企业(有限合伙
)
合计 69,368,222 51.01% 69,368,222 0
限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量(股)
七、股本变动结构表
变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
有限售条件的 69,368,222 -69,368,222 0
流通股
无限售条件的 66,631,778 +69,368,222 136,000,000
流通股
股份合计 136,000,000 136,000,000
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会